주주귀하
                                        제19기 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제23조에 의거 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』
542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                        -  아  래  -

1. 일    시 : 2024년 5월 13일(월) 오전 09:00

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항
  가. 보고사항: 감사보고
  나. 부의안건
    ᆞ 제1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (황인정 사외이사/감사위원)

4. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주
총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
  나. 전자투표 행사기간: 2024년 05월 03일 오전 9시 ~ 2024년 05월 12일 오후 5시
    - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
  다. 본인 인증 방법은 증권용・범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
  라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물
  가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
  나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주 인감도장날인), 대리인 신분증, 주주 인감증명서
  다. 법인주주: 위임장(대리인 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증
    ※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

                                                    2024년 4월 26일
                                                  주식회사 브이원텍
                                            대표이사 김 선 중 (직인생략)