주주님께
                                                  제14기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                  --------  아        래  --------

1. 일    시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 09:00
2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸
3. 회의 목적 사항
  1) 보고사항
      가. 감사보고
      나. 영업보고
      다. 내부회계관리제도 운영실태보고
    2) 부의안건
      제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
                    ※ 예정 현금배당: 주당 100원
      제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
      제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 100원 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항  주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
7. 기타 참고사항
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 입장 전 디지털 체온계를 통해 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.


                                                          2020년 3월 11일

                                                          주식회사 브이원텍 
                                                          대표이사 김 선 중 (직인생략)