주주님께
                                                  제17기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  --------  아        래  --------

1. 일    시: 2023년 3월 29일(수) 오전 09:00
2. 장    소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸
3. 회의 목적 사항
  1) 보고사항
      가. 감사보고
      나. 영업보고
      다. 내부회계관리제도 운영실태보고
  2) 부의안건
      제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
                      ※ 예정 현금배당: 주당 100원
      제2호 의안: 감사위원 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사)
      제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
     
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님 께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁 결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제15기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
  :「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 20일 9시 ∼ 2023년 3월 28일 17시
- 기간 중 24시간 시스템 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 본인 인증 방법 : 공인인증서(증권거래용 또는 범용), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인한 후
의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
※ 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.


                                                          2023년 3월 14일

                                                          주식회사 브이원텍
                                                          대표이사 김  선  중 (직인생략)