주주귀하

                                                    제18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』
542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                                -  아  래  -

1. 일    시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 09:00

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 ᆞ 감사보고
 ᆞ 영업보고
 ᆞ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
 ᆞ 제1호 의안: 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
      (예정 현금배당: 주당 100원)
 ᆞ 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
 ᆞ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 ᆞ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리
업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니
하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표・전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
 나. 전자투표 행사・전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 16일 오전 9시 ~ 2024년 03월 25일 오후 5시
    - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후
      의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물
 가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주 인감도장날인), 대리인 신분증, 주주 인감증명서
 다. 법인주주: 위임장(대리인 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증
    ※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
당사는 상법 제542조의4 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률
제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항에 따른 감사보고서를
주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지
(http://www.v-one.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

                                                            2024년 3월 11일

                                                          주식회사 브이원텍
                                                  대표이사 김 선 중 (직인생략)